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因洗钱指控没收硬币密码货币兑换

讯捷财经网

货币兑换

首尔市警察局已经没收了科因比特密码货币兑换所的洗钱指控。

据报道,该交易所在韩国的交易量占其交易量的99%,从而增加了其交易量。该交易所通过欺诈活动成功赚取了1000多亿韩元(84.37美元)。

被当局没收的硬币和加密货币

据首尔当地新闻媒体报道,该交易所99%的交易量是通过虚假交易伪造的。该交易所的所有者和管理者被指控操纵市场,并在平台上使用大量虚假账户夸大交易量。

因此,当局查封了许多与该交易所相关的资产,包括位于江南区,的科因比特总部。首尔当局估计,科因比特的非法秘密货币交易计划给该公司带来了1000多亿韩元。

调查

一位内部人士提醒首尔新闻媒体记者注意5月份的人事调整。在调查交易所时,当局发现政府通过两家交易所操纵市场。

第一个交易所列出了主要的加密货币,如比特币、以太网和USDT,交易量非常高。然而,当局指出,99%的交易没有存款和取款的细节。

第二个交易所托管第二种加密货币。然而,该平台阻止了与其他交易所的交易,允许它们控制硬币的供应。这使得政府可以通过在特定时间买卖大量硬币来获利。

出于对人身安全和证据破坏的担忧,新门市,首尔,将调查结果推迟到警方调查后公布。

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原始链接:https://www . crypto politian.com/coin bit-crypto-exchange-shock-wash-trading/

原作者:比拉勒艾哈迈德

编译器/作者:万比数人工智能

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(编辑:讯捷财经网)

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